Протокол заседания исполкома МАИИ №6 от 09.05.2023

Присутствовали: Айзятулова, Бочкарёв, Ерёмин, Зиятдинов, Мартынов, Немучинский, Разумов, Штых, Якимычева; от контрольно-ревизионной комиссии — Чамаева; для обсуждения некоторых вопросов программы приглашён Фарукшин.

Председатель: Бочкарёв.

Секретарь: Зиятдинов.

Все голосования проводились после заседания в отдельном чате для голосований исполкома.

Программа

  1. Внесение изменений в процедуру принятия решений, утверждённую в 2021 году.
  2. Внесение изменений в регламент приёма членов.
  3. Передача доступа к почте исполкома.
  4. Наделение Наиля Фарукшина полномочиями, связанными с приёмом членов.
  5. Выдвижение кандидатов на должность координатора информационной рабочей группы.
  6. Назначение ответственного за работу с персональными данными в МАИИ.
  7. Обсуждение формата взаимодействия с КРК.
  8. Обсуждение формата публикации решений исполкома.
  9. Создание финансовой рабочей группы.
  10. Распределение пожертвований, собранных первым составом исполкома.
  11. Внесение изменений в приложение к регламенту проведения общих собраний.

Внесение изменений в процедуру принятия решений, утверждённую в 2021 году

Обсуждалась процедура принятия решений исполкомом. С 2021 года решение считалось принятым, если его поддержали не меньше 8 членов исполкома (раньше исполком состоял из 15 человек).

Предложено поменять конкретное числовое значение на долю от численности исполкома. Кроме того, предложено дополнить процедуру пунктом, позволяющим исполкому начинать действовать в соответствии с принятым решением после того, как решение получило поддержку большинства членов исполкома (не дожидаясь формального окончания голосования).

Решено: внести изменения в процедуру принятия решений исполкома, утверждённую 18.04.2021. Утвердить процедуру в следующем виде:

  1. Любой член исполкома имеет право инициировать голосования.
  2. Голосование может иметь любое количество вариантов ответа.
  3. Если инициатором голосования не указано иное, каждый член исполкома может проголосовать лишь за один вариант ответа.
  4. При голосовании члены исполкома могут воздерживаться.
  5. Голосование может быть инициировано на любой срок от 24 до 48 часов. Если автор не указал иное, по умолчанию этот срок — 24 часа.
  6. По умолчанию решение считается принятым, если его поддержало более 1/2 членов исполкома. Любой член исполкома может перед началом голосования потребовать увеличения необходимого большинства для принятия конкретного решения до 2/3 членов исполкома.
  7. Голосование завершается в момент, когда проголосовали все члены исполкома, либо в момент, когда истекло время, отведённое на голосование.
  8. Члены исполкома вправе инициировать новое голосование с изменёнными или не изменёнными формулировками и вариантами в случае, если решение по голосованию не принято (например, провести второй тур голосования с уменьшенным количеством вариантов).
  9. Члены исполкома могут начать осуществлять необходимые действия, руководствуясь решением, считающимся принятым в соответствии с п. 6, если срок голосования по нему ещё не истёк.

Результаты голосования: за — 9 (единогласно).

К списку вопросов программы


Внесение изменений в регламент приёма членов

Обсуждались изменения в регламенте приёма членов. Он также был рассчитан на 15 членов исполкома, поэтому для решения об отказе в приёме требовалось не меньше 8 голосов. Как и в случае с процедурой принятия решений исполкома, было предложено привести текст в соответствие с нынешней численностью.

Решено: внести в п. 4.3 регламента приёма членов МАИИ следующее изменение, связанное с изменением числа членов исполкома: заменить слова «не менее 8 (восьми) членов Исполкома» на «более 1/2 членов Исполкома».

Результаты голосования: за — 9 (единогласно).

К списку вопросов программы


Передача доступа к почте исполкома

Наиль Фарукшин рассказал о текущей ситуации с письмами в исполком. Раньше их обрабатывал Наиль, при этом письма с почты исполкома перенаправлялись на ящик инфогруппы, обращения в которую тоже разбирал Наиль.

Также обсуждались объём переписки, ведущейся исполкомом, и кандидатуры желающих быть ответственными за ведение этой переписки.

После обсуждения было решено передать доступ к почтовому ящику ispolkom@maii.li от информационной рабочей группы исполкому.

Результаты голосования:

  • за — 5 (55%): Айзятулова, Бочкарёв, Зиятдинов, Штых, Якимычева;
  • против — нет;
  • воздержались — 4 (44%): Ерёмин, Мартынов, Немучинский, Разумов.

К списку вопросов программы


Наделение Наиля Фарукшина полномочиями, связанными с приёмом членов

Обсуждался процесс приёма новых членов МАИИ. Также обсуждались обязательства, которые на участников приёма накладывает необходимость соблюдения требований GDPR. В первом составе исполкома основную часть работы по приёму (разбор заявок, рассылка писем, верификации, внесение записей в реестр членов) делал Наиль Фарукшин. Наиль сообщил, что готов продолжать заниматься приёмом, если исполком уполномочит его. В то же время участники заседания выразили желание подготовить людей из нового состава исполкома, которые могли бы дублировать и/или постепенно перенять работу, которую выполняет Наиль.

Решено: уполномочить Наиля Фарукшина продолжать выполнять задачи, связанные с приёмом новых членов, которые он выполнял ранее, будучи членом исполкома.

Результаты голосования: за — 9 (единогласно).

К списку вопросов программы


Выдвижение кандидатов на должность координатора информационной рабочей группы

Поскольку Максим Сидоров досрочно сложил с себя полномочия координатора информационной группы, согласно п. 4.6 регламента информационной группы исполком обязан выбрать нового координатора сроком на 1 год. Таким образом, исполкому нужно определить даты начала и окончания выдвижения кандидатов (должны выделить на выдвижение не менее 7 суток).

Решено: в срок не позднее 14 мая объявить о выдвижении кандидатов на должность координатора информационной рабочей группы.

Результаты голосования: за — 9 (единогласно).

К списку вопросов программы


Назначение ответственного за работу с персональными данными в МАИИ

Обсуждалось, каким требованиям должен соответствовать ответственный за работу с персональными данными в МАИИ и кто мог бы занять эту должность после того, как Максим Сидоров сложил с себя полномочия. По итогам обсуждения было предложено начать поиск кандидатов и провести дополнительные консультации с юридической группой.

К списку вопросов программы


Обсуждение формата взаимодействия с КРК

Был описан действующий формат работы исполкома: большинство обсуждений ведётся в телеграм-чате, в отдельном чате проводятся голосования. Мария Чамаева рассказала о наиболее удобных для контрольно-ревизионной комиссии способах получения информации о работе исполкома: получении доступа к документам исполкома, размещённым в Google Drive, и телеграм-каналу с голосованиями исполкома.

К списку вопросов программы


Обсуждение формата публикации решений исполкома

Решения первого состава исполкома чаще принимались по итогам обсуждений и голосований в чатах исполкома, формализованные заседания проводились редко. С учётом возможного продолжения этой практики было предложено создать общедоступный телеграм-канал для публикации результатов голосований исполкома и комментариев к ним. На заседании обсуждались детали этого процесса, а также альтернативные варианты публикации.

Решено: создать общедоступный телеграм-канал для публикации решений исполкома.

Результаты голосования:

  • за — 5 (55%): Ерёмин, Зиятдинов, Мартынов, Разумов, Штых;
  • против — 1 (11%): Немучинский;
  • воздержались — 3 (33%): Айзятулова, Бочкарёв, Якимычева.

К списку вопросов программы


Создание финансовой рабочей группы

Обсуждалась целесообразность создания рабочей группы для открытия счёта организации и поиска альтернативных способов сбора членских взносов. Андрей Мартынов рассказал о попытках открытия счёта, требуемом наборе документов и имеющихся сложностях.

Предложено пока не создавать отдельную финансовую рабочую группу, а найти желающих заниматься этими вопросами в исполкоме и юридической группе. Обсуждение промежуточных результатов запланировать на конец июня.

К списку вопросов программы


Распределение пожертвований, собранных первым составом исполкома

Обсуждался вопрос распределения пожертвований, которые первый состав исполкома собрал для компенсации расходов на текущую деятельность МАИИ. Эти пожертвования находятся у Андрея Мартынова (200 швейцарских франков) и у Юрия Разумова (415 евро).

Решено: передать собранные первым составом исполкома пожертвования Юрию Разумову (415 евро) и Андрею Мартынову (200 франков) для покрытия понесённых расходов.

Результаты голосования:

  • за — 7 (87%): Айзятулова, Бочкарёв, Зиятдинов, Мартынов, Немучинский, Штых, Якимычева;
  • против — нет;
  • воздержались — 1 (13%): Разумов;
  • не голосовал — Ерёмин.

Также обсуждалась судьба пожертвований (60 тыс. российских рублей), которые были собраны в 2020 году на регистрацию товарного знака «Спортивное ЧГК». Использовать средства по назначению не удалось (выяснилось, что заявка на регистрацию уже подана телекомпанией «Игра-ТВ»), после чего донаторы выразили желание передать их в распоряжение МАИИ.

Предложено связаться с донаторами и уточнить, на какие цели можно потратить их пожертвования; назначить ответственной Иделию Айзятулову.

К списку вопросов программы


Внесение изменений в приложение к регламенту проведения общих собраний

Были описаны неудобства, связанные с использованием встроенных в форум голосований. В частности, встроенные голосования не могут автоматически исключать одновременное голосование за результативный вариант и вариант «Воздерживаюсь», для этого требуется автоматизированный пересчёт скриптом администратора. Этих проблем лишена платформа голосований, разработанная Александром Печеным, которая использовалась для опроса о количестве членов исполкома и КРК. Согласно действующей редакции приложения к регламенту проведения общих собраний, исполком имеет право задействовать альтернативные площадки для голосования при технической невозможности использования форума. Таким образом, принципиальная возможность использования платформы Александра Печеного или других платформ существует, но только в тех случаях, когда использовать форум невозможно, а не неудобно. Для более широкого применения альтернативных площадок для голосования целесообразно изменить приложение к регламенту.

Во время обсуждения было предложено перед внесением изменений в документы обсудить с Александром Печеным технические детали реализации и работы созданной им платформы для голосований.

Голосовали: внести в приложение к регламенту проведения общего собрания изменения, расширяющие список площадок для голосований.

  • за — 3 (37%): Мартынов, Немучинский, Разумов;
  • против — 2 (25%): Зиятдинов, Якимычева;
  • воздержались — 3 (37%): Айзятулова, Бочкарёв, Ерёмин;
  • не голосовал — 1: Штых.

Решение не принято.

К списку вопросов программы